A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obteve ordens judiciais federais para mais de 9,1 milhões de dólares em restituição para vítimas de dois esquemas fraudulentos distintos com ativos digitais. Esta decisão faz parte dos esforços contínuos da CFTC para combater fraudes no setor de criptomoedas.
No primeiro caso, Randall Crater, fundador do esquema de moeda virtual My Big Coin (MBC), foi ordenado pelo Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Massachusetts a pagar 7,6 milhões de dólares em restituição. Crater, que cumpre pena de oito anos de prisão, foi considerado culpado por fazer alegações falsas sobre o valor do MBC e seu lastro em ouro.
Documentos judiciais revelaram que ele usou os fundos apropriados indevidamente para manter um estilo de vida luxuoso, comprando itens de luxo como imóveis, antiguidades e obras de arte.
O caso contra Crater também envolveu os corréus Mark Gillespie e My Big Coin Pay, Inc. Eles enfrentaram acusações incluindo fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e operação de negócio de transmissão de dinheiro sem licença, levando à atual prisão de Crater.
Em um caso separado, o Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York ordenou que Rashawn Russell pagasse mais de 1,5 milhão de dólares em restituição por operar uma operação fraudulenta de negociação de ativos digitais. Russell solicitou investimentos em bitcoin e ether, alegando ter um fundo de negociação proprietário. Em vez disso, ele usou indevidamente os ativos dos clientes para despesas pessoais e jogos de azar, além de se envolver em comportamento tipo Ponzi, pagando clientes existentes com novos investimentos.
Russell, que se declarou culpado de fraude eletrônica e fraude com dispositivos de acesso, está cumprindo pena de três anos de prisão e foi proibido de negociar por conta própria por oito anos. Ambas as ordens judiciais também incluem medidas cautelares permanentes impedindo os réus de participar dos mercados regulados pela CFTC.
A CFTC alertou que, apesar dessas ordens de restituição, a recuperação dos fundos perdidos não é garantida, pois os perpetradores podem não ter ativos suficientes.
Estes casos somam-se a uma série de ações da CFTC contra fraudes relacionadas a criptomoedas. No início deste ano, um tribunal federal na Flórida ordenou que a Mosaic Exchange Ltd e seu CEO pagassem mais de 1,1 milhão de dólares por operar um esquema fraudulento de negociação de ativos digitais. Além disso, há cerca de um mês, a exchange de criptomoedas Gemini fez um acordo com a CFTC por 5 milhões de dólares sobre alegações de fornecer informações enganosas aos reguladores.
Em dezembro, um tribunal federal exigiu que indivíduos associados à Icomtech pagassem mais de 5 milhões de dólares em penalidades por um esquema de fraude com ativos digitais que afetou quase 200 investidores globalmente.
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