Por Ambar Warrick
Investing.com – O cofundador da plataforma de criptomoedas FTX, Gary Wang, e Caroline Elison, ex-CEO do fundo Alameda Research, ligado à empresa, declararam-se culpados em uma investigação das fraudes cometidas na exchange e agora estão cooperando com as autoridades.
O mais recente evento do desastre da FTX foi anunciado por Damian Williams, promotor federal dos EUA no Distrito Sul de Nova York, em um comunicado na noite de quarta-feira. Williams também confirmou que o ex-chefão da FTX, Sam Bankman-Fried, estava sob custódia do FBI, em processo de extradição das Bahamas para os EUA.
Bankman-Fried foi acusado de fraude pelas autoridades dos EUA por supostamente combinar os recursos dos clientes com os fundos da própria FTX e empregá-los na mesa de operações na Alameda Research, resultando em um prejuízo estimado de mais de US$ 8 bilhões.
O promotor Williams declarou que a investigação da FTX estava avançando rapidamente e que esperava fazer mais anúncios sobre a questão no futuro próximo. Ele também recomendou que qualquer pessoa envolvida nos malfeitos da FTX “se adiantasse”.
“Estamos avançando rápido, e nossa paciência não é eterna”, afirmou Williams enviado no Twitter.
Separadamente, a SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, também abriu uma investigação de Elison e Wang, por suas supostas participações em um “esquema de fraude que durou vários anos” na FTX. A SEC alega que Elison manipulou os preços do token nativo da FTX, o FTT, por cerca de três anos, sob orientação de Bankman-Fried.
Wang também transferiu os recursos dos clientes das contas da FTX para a Alameda, segundo a autarquia.
Bankman-Fried inesperadamente pediu sua extradição das Bahamas para os EUA no início da semana. Ele agora enfrenta vários processos de fraude e deve prestar depoimento perante os tribunais “o mais rápido possível”, segundo o promotor Williams.
O fundador da FTX foi acusado de fraude pela promotoria nova-iorquina no início deste mês e acabou sendo detido nas Bahamas.
O colapso da FTX foi a mais recente quebra de grande porte no mercado de criptomoedas neste ano. Os temores de contágio geraram fortes perdas no bitcoin e outras criptos no último mês.