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Firoz Patel, fundador do aplicativo canadense de pagamentos em criptomoedas Payza, foi sentenciado a mais 41 meses de prisão por um juiz federal em Washington, DC, por tentar obstruir um processo oficial.
Esta sentença soma-se à sua condenação anterior por lavagem de dinheiro. Em setembro, Patel admitiu uma acusação de obstrução após o Departamento de Justiça anunciar a acusação em 6 de fevereiro.
A obstrução decorreu dos esforços de Patel para ocultar e lavar 450 Bitcoin, avaliados em mais de $43,5 milhões, que ele havia sido inicialmente ordenado a entregar após sua confissão de culpa em 2020. Na época, ele foi condenado por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e envolver-se em lavagem de dinheiro através da Payza, uma plataforma que processava ilegalmente pagamentos em criptomoedas nos EUA e facilitava transações para lavadores de dinheiro e diversos esquemas fraudulentos.
Em 2020, a sentença de Patel incluía três anos de prisão e dois anos de liberdade supervisionada. Ele também foi obrigado a entregar quaisquer ativos obtidos através da operação da Payza. Apesar de alegar possuir apenas $30.000 em uma conta de aposentadoria, Patel realizou uma série de ações para esconder seus ativos em Bitcoin.
Ele tentou depositar o Bitcoin na Binance, mas após a exchange sinalizar e fechar sua conta em abril de 2021, ele tentou transferir os fundos para uma conta na Blockchain.com sob o nome de seu pai. Esta tentativa também foi frustrada quando a exchange congelou os fundos após sua detecção.
As táticas enganosas de Patel continuaram quando ele instruiu um associado a fornecer identificação falsa à Blockchain.com para recuperar acesso aos ativos congelados. Além disso, enquanto cumpria sua pena de três anos, ele tomou conhecimento da investigação em andamento sobre o Bitcoin ocultado e contratou alguém para se passar por advogado numa tentativa de enganar os promotores e escapar de consequências legais adicionais próximo à sua liberação.
Por fim, o esquema foi descoberto, e Patel enfrentou acusações adicionais antes de sua liberação programada. A Juíza Dabney Friedrich agora ordenou que Patel entregue mais de $24 milhões além dos 450 Bitcoin atualmente mantidos pela Blockchain.com e impôs um período subsequente de três anos de liberdade supervisionada após sua extensão de encarceramento.
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