Investing.com - Enquanto 2022 faz história na indústria de criptomoedas com alguns escândalos, como o colapso da stablecoin TerraUSD e a falência da exchange de criptomoedas FTX, os investidores se perguntam se 2023 será o ano da recuperação ou devemos esperar novas surpresas negativas.
Para o bilionário investidor em cripto Mark Cuban, a resposta para essa pergunta já é óbvia, a dúvida é sobre quando um novo escândalo na indústria de cripto irá estourar.
De acordo com Mark Cuban, o próximo escândalo em cripto será sobre transações fraudulentas (“wash trading”). Cuban afirmou que a nova onda de choque no mercado cripto provavelmente está relacionada ao surgimento de transações fraudulentas em plataformas centralizadas de cripto.
“Minha opinião é que a próxima bomba será a descoberta e remoção de transações fraudulentas em exchanges centralizadas”, disse Mark Cuban em entrevista por e-mail ao TheStreet.
“Existem milhões de dólares em transações e liquidez para criptomoedas que quase nunca são usadas. Não consigo imaginar essas criptomoedas sendo tão líquidas.”
No entanto, Cuban disse que era apenas um palpite e disse: "Não tenho nenhum detalhe para apoiar meu palpite".
No entanto, de acordo com um relatório divulgado pelo US National Bureau of Economic Research (NBER) em dezembro, até 70% do volume de negociação em plataformas de negociação não regulamentadas é fraudulento, e essa estimativa é baseada em modelos estatísticos e comportamentais dos quais as transações são genuínos e quais não são.
Além disso, a Forbes realizou uma pesquisa com 157 plataformas criptográficas centralizadas no ano passado e estimou que mais da metade das transações Bitcoin eram fraudulentas.
O que são transações fraudulentas (“wash trading”)?
As transações fraudulentas visam criar um interesse artificial em um produto financeiro, neste caso criptomoedas, com o objetivo de obter lucro. Também conhecida como "pump and dump", essa estratégia é bastante comum na indústria de criptomoedas e é, claro, ilegal.
Nessa estratégia, nomes da indústria criam um volume de negociação artificial ao comprar e vender criptomoedas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, compartilham comentários positivos sobre criptomoedas nas redes sociais. Depois que a criptomoeda sobe, os insiders vendem lucros, fazendo com que as moedas designadas caiam drasticamente.
De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, “transações falsas; é negociar ou fingir estar fazendo isso sem assumir um risco de mercado ou mudar de posição no mercado para dar a impressão de que estão ocorrendo transações de compra e venda.”
Portanto, o surgimento de transações fraudulentas tem um efeito positivo na limpeza do mercado de criptomoedas. Mas, ao mesmo tempo, pode significar uma queda nas receitas das plataformas de câmbio, cujos ganhos dependem das comissões que recebem de suas transações criptográficas. Isso também pode resultar em um aumento no número de moedas alternativas excluídas do mercado e no risco de um efeito dominó.