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Investing.com — A Block, empresa de pagamentos, concordou em pagar uma multa de US$ 40 milhões para resolver acusações de falhas significativas em seu programa de compliance contra lavagem de dinheiro e falhas de compliance em moeda virtual na sua plataforma Cash App. Este acordo foi anunciado pelo regulador de serviços financeiros de Nova York na quinta-feira.
Além da multa, a Block contratará um monitor independente para supervisionar melhorias no compliance. Isso foi declarado por Adrienne Harris, superintendente de serviços financeiros de Nova York. O papel do monitor será garantir que a empresa aborde efetivamente as questões levantadas pelo regulador e cumpra as regulamentações necessárias daqui para frente.
A multa é resultado do que o regulador identificou como falhas significativas no programa de compliance contra lavagem de dinheiro da Block. Essas falhas foram particularmente observadas na plataforma Cash App da empresa, um serviço de pagamento digital popular.
O acordo mostra o crescente escrutínio das plataformas de pagamento digital pelos reguladores financeiros. Isso ressalta a importância de programas de compliance robustos para evitar o potencial uso indevido dessas plataformas para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro.
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