A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) iniciou uma ação legal contra a Silvergate Capital Corp, um banco especializado em serviços de criptomoedas, por suposta fraude de valores mobiliários. O processo, apresentado em um tribunal federal na segunda-feira, acusa Silvergate de se envolver em um "esquema fraudulento" projetado para enganar os investidores em relação à conformidade do banco com os regulamentos de sigilo bancário e antilavagem de dinheiro, bem como sobre o estado financeiro crítico do banco após o colapso da FTX em novembro de 2022.
De acordo com as alegações da SEC, o Silvergate não conseguiu identificar quase US$ 9 bilhões em transações suspeitas ligadas à FTX e suas entidades relacionadas. Os detalhes do processo ocorrem em meio a um maior escrutínio sobre as operações e a estabilidade financeira do banco.
A Silvergate, que entrou no setor de criptomoedas em 2013, anunciou em março de 2023 sua decisão de cessar as operações e liquidar voluntariamente. Esta decisão seguiu-se a um período de stress financeiro significativo desencadeado pelas consequências do colapso da FTX. O banco, criado em 1998, tinha revelado anteriormente que incorreu em perdas com a venda de títulos de dívida adicionais em 2023 e alertou que novas perdas poderiam tornar o banco "menos do que bem capitalizado".
O processo representa outro desenvolvimento significativo nas repercussões contínuas da saga FTX, que teve implicações generalizadas em toda a indústria de criptomoedas. A resposta do Silvergate às alegações não estava disponível imediatamente.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.