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Tencent tropeça com acusações de lavagem de dinheiro

Ações 14.03.2022 15:04
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© Reuters.

Por Dhirendra Tripathi

Investing.com – As ações da Tencent Holdings (HK:0700) fecharam com baixa de quase 10% em Hong Kong na segunda-feira, após o Wall Street Journal publicar que a gigante chinesa de  tecnologia pode se ver diante de uma possível multa recorde por violações de normas do banco central por parte de sua rede móvel WeChat Pay. As ADRs  (OTC:TCEHY) recuavam 9,94% às 15h02 (horário de Brasília), cotadas a U$40,310.

As violações estão relacionadas às regulamentações da China em matéria de combate à lavagem de capitais. De acordo com o WSJ, também houve lapsos de conformidade com as normas de KYC ("Conhecer o Cliente", do original em inglês “Know your Customer”) e KYB ("Conhecer o Negócio", do original em inglês “Know your Business”) – regras implantadas por autoridades regulatórias de todo o mundo que exigem que as entidades verifiquem a autenticidade do cliente e a sua elegibilidade para realizar transações na plataforma.

As violações foram descobertas pelo banco central do país durante uma inspeção de rotina concluída no final de 2021. Também foi verificado que a rede de pagamentos móveis da Tencent permitiu a transferência e lavagem de fundos com transações ilícitas, como apostas, segundo p artigo.

A penalização iminente chega no momento em que as plataformas de fintech chinesas se preparam para um controle mais rigoroso das suas atividades, em meio a tentativas do governo de restringir atividades de lavagem de dinheiro.

As ações da Prosus (AS:PRX), cotadas na Holanda, também foram impactadas. A Prosus é o veículo que detém a participação da gigante sul-africana Naspers na Tencent. Suas ações caíram 11% em Amsterdã.

Tencent tropeça com acusações de lavagem de dinheiro
 

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