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A Chainalysis, empresa de análise blockchain, revelou um aumento significativo nos golpes criptográficos do tipo "pig butchering", com receitas ilícitas crescendo quase 40% em comparação ao ano anterior em 2024.
Os dados da empresa indicam uma tendência mais ampla de aumento nas atividades fraudulentas com criptomoedas, com o número de depósitos em golpes "pig butchering", também conhecidos como golpes românticos, aumentando aproximadamente 210%. Isso sugere uma expansão no número de vítimas desses golpes, que tradicionalmente se originavam no Sudeste Asiático, mas agora envolvem golpistas dispersos globalmente.
Os golpes "pig butchering" envolvem construir confiança com indivíduos e posteriormente atraí-los para investimentos fraudulentos. Em uma preocupante evolução das táticas, os golpistas começaram a visar desempregados com ofertas enganosas de trabalho remoto, que geram receitas menores, mas lucros mais rápidos que os golpes românticos tradicionais.
Apesar do crescimento na receita total e depósitos, o valor médio dos depósitos em golpes "pig butchering" caiu 55% em relação ao ano anterior, indicando uma mudança nas estratégias dos golpistas.
A Chainalysis também identificou um site fraudulento de empregos que se passava por uma gravadora para oferecer oportunidades falsas de trabalho. Este site transferiu criptomoedas para carteiras de consolidação ligadas a golpes "pig butchering", destacando ainda mais a natureza sofisticada dessas operações. O relatório notou um aumento em outros tipos de golpes cripto em 2024, incluindo envenenamento de endereços, drainers de cripto, golpes em transmissões ao vivo e sextorsão.
A empresa estima que os golpes cripto extraíram pelo menos 9,9 bilhões USD das vítimas no último ano, com a descoberta de mais carteiras fraudulentas podendo aumentar esse número.
Uma parte significativa dos fundos ilícitos foi canalizada através da Huione Guarantee, um mercado peer-to-peer afiliado ao Huione Group cambojano. Desde 2021, a Huione Guarantee processou 70 bilhões USD em transações cripto, com dados onchain sugerindo seu uso extensivo por esquemas cripto ilegais.
Segundo a Chainalysis, a Huione Guarantee tornou-se um centro para atores ilícitos, fornecendo tecnologia, infraestrutura e recursos cruciais para conduzir golpes. Isso inclui ativos como listas de dados direcionados, hospedagem web, contas de mídia social, serviços de criação de conteúdo e software de IA. Em 2024, vendedores de golpes usando Huione acumularam pelo menos 375,9 milhões USD em cripto, com a receita dos vendedores de serviços de IA aumentando 1900%.
Os dados indicam um aumento no uso de IA para criar imagens ou vídeos hiper-realistas para personificação, bem como a venda de dados pessoais roubados para visar indivíduos vulneráveis.
O relatório também mencionou que no ano passado, o notório grupo hacker de cripto norte-coreano Lazarus transferiu mais de 150.000 USD em cripto para o aplicativo de pagamento da Huione. A Huione ainda não respondeu às consultas do The Block sobre essas descobertas.
A Chainalysis concluiu que a Huione Guarantee está no centro de um ecossistema de golpes massivo, crescente e interconectado.
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