Investing.com - Novos detalhes do caso FTX continua a aparecer, mantendo o mercado de criptomoedas sob pressão descendente, já que Bitcoin é cotado um pouco acima de US$ 16 mil e o Ethereum um pouco acima de US$1.100 nesta segunda-feira.
Na sexta-feira passada, foi revelado que a invasão massiva da plataforma, na qual foram roubados 477 milhões de dólares em criptomoedas na semana anterior, foi na verdade uma apreensão de bens orquestrada pelo governo bahamiano.
Governo bahamiano atrás do "hack" de 12 de novembro
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas de fato admitiu na sexta-feira à noite que estava por trás da retirada de US$ 477 milhões de dólares em ativos criptográficos da corretora de criptomoedas falida em 12 de novembro.
"A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, no exercício de seus poderes como regulador agindo sob a autoridade de uma ordem da Suprema Corte das Bahamas, deu o passo de ordenar a transferência de todos os ativos digitais da FTX Digital Markets Ltd para uma carteira digital controlada pela comissão de custódia", disse a agência em uma declaração.
A transferência veio um dia depois que a FTX solicitou a proteção contra falência do Capítulo 11 em Delaware. Na ocasião, a empresa confirmou no mesmo dia que "ocorreu o acesso não autorizado a certos bens" e que estava coordenando com a aplicação da lei.
A partir da última quinta-feira, os administradores da falência sediados nos EUA, liderados por John Ray, III, que agora dirige a FTX, disseram ter "provas confiáveis" de que as autoridades bahamenhas haviam pedido ao fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para acessar os sistemas da FTX após a solicitação do Capítulo 11, "com o propósito de obter ativos digitais dos devedores".
Entretanto, o caso pode ser (até) mais complicado do que parece, pois especialistas em blockchain alertaram que parece que alguns dos fundos foram transferidos para os reguladores bahamianos, e alguns foram realmente roubados por um hacker ou vários.
Batalha jurisdicional, FTX pede ajuda de outras plataformas para recuperar fundos
No final, então, é uma batalha pelo controle da jurisdição do processo de falência, com o governo bahamiano apresentando um pedido de falência separado no capítulo 15 no tribunal federal de Nova York em 15 de novembro.
O Capítulo 15 é tipicamente utilizado em casos que envolvem empresas com devedores localizados em vários países. Será realizada uma audiência na segunda-feira para determinar se os dois casos devem ser combinados ou se devem ser tratados separadamente. No dia seguinte, haverá a primeira audiência na falência da FTX no processo de Delaware.
É neste contexto que a FTX pediu ajuda a seus pares durante o fim de semana, ressaltando que os fundos hackeados estão sendo transferidos para outras entidades através de carteiras intermediárias.
A empresa pediu a outras plataformas de criptomoedas que "tomassem todas as medidas necessárias" para assegurar os fundos de modo que eles possam ser devolvidos como parte do processo de falência da FTX.
Finalmente, nem tudo a FTX é culpada
Finalmente, no que é uma rara surpresa positiva neste caso, o novo CEO da FTX também disse no sábado que várias filiais da FTX pareciam financeiramente sólidas.
"Com base em nossa análise na semana passada, estamos satisfeitos em saber que muitas das subsidiárias regulamentadas e licenciadas da FTX, tanto dentro como fora dos Estados Unidos, têm balanços solventes, gestão responsável e franquias valiosas", disse John Ray, o novo CEO e liquidatário da FTX, em uma declaração.
Especificamente, a FTX e seus contadores identificaram 216 contas bancárias, espalhadas por 36 bancos, com saldos positivos em todo o mundo. Os saldos de caixa de todas as entidades totalizam cerca de US$ 564 milhões.
Ray acrescentou que era "uma prioridade" nas próximas semanas "explorar vendas, recapitalizações ou outras transações estratégicas envolvendo estas subsidiárias e outras que identificaremos à medida que trabalhamos".
Entretanto, a FTX disse não ter estabelecido um cronograma específico para a conclusão deste processo e disse que "não pretende divulgar nenhum outro desenvolvimento a menos que e até que determine que uma divulgação adicional é apropriada ou necessária".
FTX deve mais de 3 bilhões de dólares a seus 50 maiores clientes
Entretanto, os fundos das diversas filiais referidas por John Ray dificilmente serão suficientes para compensar as perdas sofridas pelos clientes da FTX. De acordo com um arquivamento judicial ontem, a FTX Trading LTD deve a seus 50 maiores credores mais de US$ 3 bilhões.
O documento afirma que a FTX deve ao maior indivíduo mais de US$226 milhões, e todos os outros entre US$21 milhões e US$203 milhões. A identidade dos credores é desconhecida, e sua localização não é revelada. O documento explica:
"A lista top 50 é baseada em informações de credores atualmente disponíveis dos devedores, incluindo informações de clientes que podem ter sido acessadas, mas não estão disponíveis de outra forma no momento. A investigação dos devedores está em andamento com relação aos valores listados, incluindo pagamentos que podem ter sido feitos mas ainda não estão refletidos nos livros e registros dos devedores. Os devedores também estão trabalhando para obter acesso total aos dados dos clientes".