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O número de crimes envolvendo o roubo de criptoativos aumentou de forma considerável em 2021. De acordo com um relatório da Chainalysis, os golpes com moedas digitais cresceram 82%.
Acompanhando a expansão do mercado cripto no último ano, que registrou um volume de capitalização de US$ 3 trilhões, golpes com criptoativos movimentaram US$ 14 bilhões ao redor do mundo.
Entre vários tipos de golpes, rup pulls representam as maiores perdas de criptoativos no mercado. No total, esse tipo de fraude movimentou US$ 2,8 bilhões em 2021.
Até 2020, outros tipos de scams dominavam o mercado cripto, movimentando quase US$ 5 bilhões em criptoativos. Por outro lado, em 2019 esse número se aproximou de US$ 10 bilhões.
A Chainalysis apresentou também dados sobre a lavagem de dinheiro com moedas digitais. No total, US$ 8,6 bilhões foram lavados através de criptoativos no último ano. A pesquisa afirma que desde 2017 mais de US$ 33 bilhões foram movimentados no mercado cripto com o intuito de lavar dinheiro.
Enquanto isso, o Brasil movimentou US$ 140 bilhões em criptoativos em 2021, alcançando a 11ª posição entre os países com o maior volume anual em transações de moedas digitais.
Ou seja, considerado o país da América Latina com o maior volume de criptoativos, apenas 1% das transações no Brasil representam golpes no mercado cripto. O relatório aponta que essas fraudes se concentram em exchanges 53,5% e projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) 44,1%.
A Chainalysis é uma plataforma de análise de dados registrados via blockchain capaz de rastrear transações. Além de fraudes envolvendo criptoativos, a Chainalysis possui uma ferramenta capaz de identificar operações através de mixers, utilizados para encobrir transações com moedas digitais.