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Governo dos EUA mira criptomoedas em caso de fraude envolvendo a Binance

Publicado 21.02.2025, 11:58
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O governo dos Estados Unidos apresentou uma ação civil de confisco para apreender ativos em criptomoedas ligados a um caso de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os ativos digitais em questão foram confiscados de uma conta Binance em outubro passado e agora são objeto de uma reivindicação legal por autoridades federais.

O caso, apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts em 19 de fevereiro, envolve várias criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

A Propriedade Apreendida inclui 7,23918814 BTC, 105,75351403 ETH, 636,11899592 AVAX, 14.120,995091 USDT, 2.380.467.906,17 SHIB e 319.008.151,01 PEPE. Esses fundos foram apreendidos de uma conta Binance com ID de usuário XXXXX3280 em ou por volta de 25 de outubro de 2024, segundo documentos judiciais.

A Agente Especial Katrina P. Caulfield, do Serviço Secreto dos EUA, em seu depoimento, rastreou as criptomoedas apreendidas até um golpe chamado Trade Propel, que se disfarçava de plataforma de investimento. As vítimas eram atraídas para investir através de um grupo no Facebook chamado "Financial Independence Forum", com promessas de altos retornos em negociações de criptomoedas. Uma vítima, identificada como Vítima-1, foi persuadida a transferir 1,33 BTC para um indivíduo chamado "Tom Sheldon Haley".

Investigações posteriores revelaram que o site Trade Propel era fraudulento, alegando falsamente afiliação com instituições financeiras respeitáveis e havia sido indicado em numerosos relatórios de fraude. O governo alega que os ativos apreendidos estão diretamente ligados aos lucros de fraude eletrônica e foram usados em operações de lavagem de dinheiro.

As criptomoedas foram canalizadas através de múltiplas carteiras intermediárias antes de serem depositadas na conta Binance mantida por Avwerosuo Omokri, associado a um passaporte nigeriano.

A ação de confisco busca uma decisão judicial para confiscar permanentemente os ativos e distribuí-los de acordo com as regulamentações federais. O objetivo é desmantelar os esquemas fraudulentos que se aproveitam das plataformas de criptomoedas, conforme declarado no processo judicial.

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