Inca Digital descobre esquema de fraude da FTX usando inteligência artificial

Publicado 18.02.2025, 16:14
© Reuters

A empresa de análise de dados Inca Digital revelou um elaborado esquema de fraude envolvendo a venda de falsas reivindicações de liquidação da FTX, onde pelo menos 5,6 milhões USD foram roubados de empresas por um fraudador usando tecnologia deepfake. O processo de liquidação da FTX está programado para iniciar os pagamentos em 18 de fevereiro.

De acordo com a CoinDesk, a investigação da Inca Digital descobriu que o fraudador, ou grupo de fraudadores, utilizou inteligência artificial para criar chamadas de vídeo deepfake para disfarçar sua identidade enquanto vendia as reivindicações falsificadas. Essas reivindicações pareciam válidas, mas não estavam realmente conectadas ao indivíduo que se apresentava como vendedor.

O golpe foi sofisticado, com o perpetrador também falsificando credenciais e fornecendo aos potenciais compradores endereços falsos em Singapura. Além disso, eles forneceram dados reais de reivindicações, que poderiam ter sido obtidos de fontes públicas ou através de violações de dados de empresas envolvidas com a falência da FTX.

Os fundos roubados foram rapidamente movimentados através de exchanges internacionais, incluindo Binance, tornando o dinheiro difícil de rastrear. Neste momento, não está claro se as autoridades federais estão investigando as exchanges envolvidas na lavagem dos fundos.

Adam Zarazinski, CEO da Inca Digital, enfatizou a importância de aumentar a conscientização sobre tais golpes, especialmente com a proximidade dos pagamentos da liquidação da FTX. Ele sugeriu que o avanço da tecnologia de IA poderia levar a um aumento em tipos similares de fraude, visando o crescente mercado de criptomoedas.

O relatório da Inca Digital também reconheceu que algumas de suas descobertas são baseadas em suposições fundamentadas, dadas as dificuldades em verificar a autenticidade de identidades digitais e a crescente prevalência de falsificações geradas por IA no setor.

Zarazinski alertou que os mercados cripto podem ver mais atividades criminosas desse tipo, aproveitando as oportunidades apresentadas pela expansão do mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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