Índia apreende 198 milhões de dólares em criptomoedas da fraude Bitconnect

Publicado 17.02.2025, 11:46
© Reuters.

A Diretoria de Execução (ED) da Índia em Ahmedabad apreendeu criptomoedas avaliadas em aproximadamente 198 milhões de dólares como parte de uma investigação em andamento sobre a fraude da criptomoeda Bitconnect.

A apreensão ocorreu durante operações de busca realizadas em 11 e 15 de fevereiro sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002. Além das moedas digitais, as autoridades também confiscaram dinheiro no valor de Rs.13,50,500, um carro Lexus e vários dispositivos digitais.

A ação da ED tem origem nos Primeiros Relatórios de Informação (FIRs) registrados pelo Departamento de Investigação Criminal (CID) em Surat, que levou à descoberta de um "Programa de Empréstimo" fraudulento operado pela Bitconnect de novembro de 2016 a janeiro de 2018. O esquema prometia retornos substanciais aos investidores em todo o mundo, incluindo os da Índia, através de um suposto "bot de negociação de software de volatilidade".

Oficiais revelaram que os acusados não investiram os fundos coletados conforme prometido. Em vez disso, canalizaram o dinheiro para carteiras digitais que controlavam. A investigação minuciosa da ED, envolvendo o rastreamento de numerosas carteiras web e inteligência local, permitiu a identificação e apreensão das carteiras e dispositivos digitais contendo as criptomoedas.

As operações da Bitconnect foram encerradas no início de 2018 após ser revelada como um esquema Ponzi. Nos Estados Unidos, o fundador e os principais promotores da Bitconnect enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Glenn Arcaro, o principal promotor nos EUA, recebeu uma sentença de 38 meses de prisão e foi ordenado a reembolsar às vítimas mais de 17 milhões de dólares.

O fundador, Satish Kumbhani, foi indiciado em fevereiro de 2022, mas sua localização atual é desconhecida. Autoridades globais estão trabalhando para recuperar ativos e levar à justiça os envolvidos na fraude de criptomoedas de 2,4 bilhões de dólares.

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