O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (26) que prendeu o trader de criptomoedas por trás do suposto esquema de pirâmide “Coin Signals”.
Jeremy Spence teria deixado um prejuízo de US$ 5 milhões (mais de R$ 26 milhões) com o golpe aplicado em 170 vítimas.
De acordo com a nota do departamento de justiça, o acusado de 24 anos prometia investimentos em criptomoedas através de um fundo particular.
Trader prometia lucros de quase 150% ao mês
Para atrair as vítimas, ele teria falsificado os retornos do fundo para fazer parecer que eles eram lucrativos.
Em janeiro de 2018, por exemplo, o fundo adulterado mostrava um rendimento mensal de 148%. Mas, na verdade, ele acumulava prejuízos.
Conforme destacou a promotora de Manhattan, Audrey Strauss, o golpe em questão deve servir de alerta para os investidores.
Segundo ela, é preciso se educar sobre o mercado de criptomoedas “antes de serem vítimas de golpes que prometem grandes retornos para pequenos investimentos que são de fato bons demais para serem verdade.”
Além de forjar o retorno do fundo, o acusado também usava dinheiro de novos investidores para pagar outros. O objetivo, como é clássico em esquemas de pirâmide, é manter o “negócio” funcionando para fazer ainda mais vítimas.
“Quer seja investindo em dinheiro, ações ou moeda digital, nosso conselho para os investidores sempre permanece o mesmo: exerçam a devida diligência e, quando algo simplesmente não parecer certo, denuncie atividades suspeitas às autoridades”, disse o diretor assistente do FBI, William F. Sweeney Jr.
Como funcionava o esquema
O golpe de Spence começou em novembro de 2017 e funcionou até abril de 2019. Nesse período, o acusado atraía investidores para participarem de seu fundo.
Os interessados deveriam transferir criptomoedas como Bitcoin e Ethereum para que ele fizesse o suposto investimento.
Além disso, para evitar que os investidores conseguissem realizar resgates, ele gerou saldos fictícios em contas que disponibilizava aos clientes. Assim, eles pensavam que estava lucrando com o investimento.
Spence foi preso na manhã desta terça e responderá por crime de fraude de commodities, que acarreta uma pena máxima de 10 anos de prisão.
Também responderá por fraude eletrônica cuja pena máxima é de 20 anos de prisão.