A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM), destacou que somente no segundo semestre do ano (abril a junho) emitiu alerta sobre atividades suspeitas de 113 empresas no Brasil, entre elas, a Unick Forex, Zero10 Club, entre outras pessoas e instituições que afirma investir em Bitcoin e criptomoedas.
Segundo o Relatório de Atividade Sancionadora relativo ao segundo trimestre de 2019 a CVM emitiu 7 Stop Orders, "Por meio desta ação, a Autarquia proíbe, sob cominação de multa diária, a prática de atos prejudiciais ao regular funcionamento do mercado regulado, como os relacionados à inadequada divulgação de informações ao público investidor ou à atuação profissional irregular no mercado"
Já com relação aos ofícios de alerta, foram um total de 113 emissões atingido diveras empresas que afirmam investir em criptoativos mas levantam suspeitas de pirâmide financeira. Foram iniciados 32 procedimentos administrativos investigativos, sendo 6 inquéritos administrativos, 23 termos de acusação de rito ordinário e 3 de rito simplificado.