IPCA: Energia, loterias e passagens aéreas contribuíram para aceleração em julho
Investing.com -- As ações da Citigroup (NYSE:C) caíram para uma mínima de sessão de 1,5% antes de reduzir as perdas para 0,5% após a Bloomberg relatar que o banco supervisionou mais de US$ 1 bilhão em transações para um fundo fiduciário sediado em Delaware supostamente ligado a um oligarca russo sancionado.
De acordo com o relatório, o Citigroup administrou o Heritage Trust, que foi estabelecido em julho de 2017 com fundos originários do senador russo Suleiman Kerimov. Depois que Kerimov foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em abril de 2018, o banco teria continuado a supervisionar transações que excederam US$ 1 bilhão, incluindo investimentos em empresas americanas como Uber Tech (NYSE:UBER) e Snap Inc (NYSE:SNAP).
Os documentos analisados pela Bloomberg indicam que o Citigroup facilitou um investimento de US$ 57 milhões na Uber e uma participação de US$ 141,5 milhões na Snap Inc por meio do fundo. O banco também teria supervisionado um investimento na SpaceX enquanto Kerimov estava sob sanções.
A Bloomberg relatou anteriormente que o Departamento de Justiça está investigando o gerenciamento do dinheiro de Kerimov pelo Citigroup. Os novos documentos revelam que o banco se envolveu com advogados e funcionários do Tesouro em esforços para continuar fazendo negócios com o Heritage Trust legalmente após a designação de Kerimov como indivíduo sancionado.
O Departamento do Tesouro dos EUA acabou congelando os ativos do fundo quatro anos após Kerimov ser sancionado, alegando que ele mantinha um interesse oculto no fundo. As regulamentações do Tesouro exigem que as empresas congelem os ativos de indivíduos sancionados e relatem quaisquer interesses congelados dentro de 10 dias úteis.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.