Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
A Agência do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês), um regulador bancário dos EUA, anunciou na segunda-feira que emitiu uma ordem de cessação e desistência contra o Bank of America (NYSE:BAC) devido a deficiências em suas medidas de combate à lavagem de dinheiro.
O regulador afirmou que o banco não estava cumprindo adequadamente seu dever de relatar atividades suspeitas em tempo hábil, bem como de realizar a devida diligência em relação aos seus clientes, entre outras questões. A OCC prescreveu medidas adicionais para que o banco resolva esses problemas.
Nenhuma penalidade financeira foi incluída na ação regulatória tomada contra o banco.
Em resposta à ordem, o Bank of America emitiu uma declaração indicando seus esforços contínuos para aprimorar seus programas de combate à lavagem de dinheiro e sanções. O banco tem trabalhado em estreita colaboração com os reguladores ao longo do último ano e afirma estar bem preparado para cumprir os requisitos da ordem.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.