O regulador financeiro de Nova York impôs uma multa de US$ 35 milhões ao Nordea Bank por supostas falhas de conformidade no banco nórdico. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York disse que encontrou deficiências significativas nos programas de combate à lavagem de dinheiro do Nordea em suas agências no Báltico e na Dinamarca.
O regulador também determinou que o Nordea falhou em conduzir a devida diligência suficiente em seus relacionamentos bancários correspondentes e que seu sistema de monitoramento de transações era inadequado, de acordo com uma ordem de consentimento publicada na terça-feira.
O Nordea, sediado em Helsinque, licenciado para operar uma agência bancária estrangeira em Nova York, tinha mais de US$ 627 bilhões em ativos totais até 2023.
O banco foi destacado no vazamento dos Panama Papers de 2016, quando foram publicados documentos que detalhavam supostas contas bancárias offshore mantidas por pessoas importantes em todo o mundo.
O vazamento expôs o suposto papel do Nordea em ajudar centenas de clientes a criar empresas de fachada usando contas offshore. Fonte: Dow Jones Newswires.