Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
A Bybit, uma das principais exchanges de criptomoedas globalmente, foi multada em 9,27 crore rupias (aproximadamente 1,06 milhão USD) pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. A penalidade foi aplicada devido a violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), conforme documentos oficiais divulgados em 31.01.2023.
A exchange de criptomoedas, que ocupa o segundo lugar mundial em volume de negociação, foi categorizada como 'entidade declarante' sob a PMLA, de acordo com o Ministério das Finanças indiano. A ação da FIU ocorreu após a Bybit expandir suas operações na Índia sem obter o registro necessário exigido pela FIU-IND. Isso levou a FIU-IND a bloquear o site da Bybit sob a Lei de Tecnologia da Informação de 2000, através do Ministério de Eletrônica e Tecnologia de Comunicação (MEITY) para interromper suas operações.
A imposição da multa segue a decisão da Bybit de suspender seus serviços na Índia. A suspensão foi atribuída a "desenvolvimentos recentes com reguladores indianos" e preocupações com questões de conformidade. O gerente nacional da Bybit para a Índia, Vikas Gupta, expressou otimismo de que a exchange obteria uma licença completa de operações em um futuro próximo.
Em busca de conformidade legal, a Bybit completou uma solicitação de licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDASP) em 26.06.2024. Apesar de relatórios da Cointelegraph indicarem que a Bybit havia se registrado junto à FIU e quitado a multa, um porta-voz da Bybit posteriormente retratou essas alegações.
Conforme a situação se desenvolve, a Cointelegraph buscou esclarecimentos da FIU da Índia sobre o status do pagamento da penalidade e o processo de registro da Bybit. Adicionalmente, a Cointelegraph contatou a Bybit para um pronunciamento sobre a multa e sua atual situação com os requisitos de conformidade da FIU.
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