Bybit é multada em 1,06 milhão de dólares pela FIU da Índia por violação da PMLA

Publicado 05.02.2025, 14:21
© Reuters.

A Bybit, uma das principais exchanges de criptomoedas globalmente, foi multada em 9,27 crore rupias (aproximadamente 1,06 milhão USD) pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. A penalidade foi aplicada devido a violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), conforme documentos oficiais divulgados em 31.01.2023.

A exchange de criptomoedas, que ocupa o segundo lugar mundial em volume de negociação, foi categorizada como 'entidade declarante' sob a PMLA, de acordo com o Ministério das Finanças indiano. A ação da FIU ocorreu após a Bybit expandir suas operações na Índia sem obter o registro necessário exigido pela FIU-IND. Isso levou a FIU-IND a bloquear o site da Bybit sob a Lei de Tecnologia da Informação de 2000, através do Ministério de Eletrônica e Tecnologia de Comunicação (MEITY) para interromper suas operações.

A imposição da multa segue a decisão da Bybit de suspender seus serviços na Índia. A suspensão foi atribuída a "desenvolvimentos recentes com reguladores indianos" e preocupações com questões de conformidade. O gerente nacional da Bybit para a Índia, Vikas Gupta, expressou otimismo de que a exchange obteria uma licença completa de operações em um futuro próximo.

Em busca de conformidade legal, a Bybit completou uma solicitação de licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDASP) em 26.06.2024. Apesar de relatórios da Cointelegraph indicarem que a Bybit havia se registrado junto à FIU e quitado a multa, um porta-voz da Bybit posteriormente retratou essas alegações.

Conforme a situação se desenvolve, a Cointelegraph buscou esclarecimentos da FIU da Índia sobre o status do pagamento da penalidade e o processo de registro da Bybit. Adicionalmente, a Cointelegraph contatou a Bybit para um pronunciamento sobre a multa e sua atual situação com os requisitos de conformidade da FIU.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.