O Grupo Bitcoin Banco e empresas acusadas de aplicar golpes financeias com criptomoedas como a Mattos Investing, estão na mira da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) que tem aberto investigação para apurar denúncias sobre as empresas, como noticiou o Valor Econômico em 10 de setembro.
De acordo com a reportagem, o numero de denúncias de supostos golpes envolvendo a principal criptomoeda do mercado, triplicou desde o ano pasado e até o fim de agosto, a CVM havia aberto pelo menos oito processos administrativos (investigações preliminares) para apurar denúncias contra empresas relacionadas ao BTC.
Em relação ao Grupo Bitcoin Banco, há dois processos, um contra o GBB e outro contra a NegocieCoins, que, segundo a autarquia, foram unificados num só, já que ambos tratavam do mesmo assunto.