O órgão de controle de corrupção da Ucrânia descobriu o que acredita ser evidência de possíveis irregularidades na declaração de criptomoedas de um membro do parlamento - e seu acúmulo de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ethereum Classic (ETC).
Conforme relatado anteriormente, as leis anticorrupção ucranianas obrigam todos os parlamentares a apresentarem declarações detalhando todos os seus ativos - incluindo criptoativos.
E de acordo com Slovoidilo, a Agência Nacional para a Prevenção da Corrupção afirma ter encontrado “informações imprecisas” em uma declaração de 2020 da deputada Anna Skorokhod do Partido Za Majbutne (Para o Futuro).
Não foi alegado nenhum “conflito de interesses”, mas parece ela estar insatisfeita com as alegações sobre como exatamente ela passou a possuir as moedas. Skorokhod disse ao corpo que "ela não tinha conhecimento técnico suficiente" para fazer compras e que "todas as transações eram" realizadas em seu nome por seu [ex] marido.
A MP, de acordo com sua declaração de 2020, possui uma coleção organizada de moedas, incluindo 44 BTC (US$ 2,89 milhões), 130 ETH (US$ 620.672) e 135 ETC (US$ 7.766).
A lei ucraniana exige que os parlamentares declarem exatamente quando compraram tokens e quanto pagaram por eles. Mas acredita-se que haja uma discrepância de US$ 9.347 entre o valor declarado dos tokens no momento da compra e os preços que ela (ou seu ex-marido) supostamente pagaram por eles.
Foi observado ainda que Skorokhod e seu ex-marido Oleksiy Alyakin viveram juntos de dezembro de 2015 a abril de 2021. Skorokhod apresentou sua declaração para 2020 em 30 de março de 2021 - durante um período em que ela ainda vivia com Alyakin.
Ele acrescentou que Skorokhod alegou que ela não sabia onde as chaves e quaisquer documentos em papel relativos às transações estavam agora, já que, após o casal se divorciar, Alyakin "não forneceu acesso a eles", sugerindo que "processos criminais" haviam sido "iniciados” como resultado.
A questão parece ter se complicada depois que Skorokhod começou a viver com o colega Anton Polyakov - que morreu no mês passado no banco de trás de um táxi de Kiev de doença cardíaca coronária, com apenas 33 anos. Álcool e metadona foram encontrados em seu sangue, e alguns meios de comunicação alegaram jogo sujo.
Em junho, Skorokhod relatou que seu passaporte havia sido roubado e apresentou acusações contra uma pessoa não identificada, mas não relatou nenhum roubo de seus ativos criptográficos.
A declaração de Skorokhod em 2020 indicou que Alyakin também era uma espécie de baleia criptográfica. Os bens de dependentes e parentes próximos também devem ser detalhados nas declarações do MP.
Seu ex-marido, de acordo com a declaração, possuía 118 BTC (US$ 7,73 milhões), 78 ETH (US$ 372.403) e 350 ETC (US$ 20,136), embora, novamente, Skorokhod não tenha fornecido documentação comprovando o preço das moedas quando Alyakin as comprou.
Foi afirmado que o MP forneceu "explicações gerais" sobre as aquisições simbólicas e vai avançar com uma ação judicial contra o MP - que enfrenta uma multa de até US$ 1.620 se for considerada culpada.