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Tornado Cash: Muitas celebridades na lista negra de lavagem de dinheiro

Publicado 10.08.2022, 11:36
Atualizado 10.08.2022, 12:54

Por Marco Oehrl

Investing.com - O Departamento do Tesouro dos EUA proibiu todos os americanos de usar o Tornado Cash. Com esta plataforma, é possível disfarçar a origem de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum.

Em princípio, as transações em um blockchain sempre podem ser rastreadas. Os usuários que valorizam o anonimato podem misturar suas moedas com as de outros usuários por meio de plataformas como o Tornado Cash. Tais serviços estão em alta demanda, especialmente na área de transações ilegais.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) teve como objetivo o Tornado Cash. Todas as carteiras associadas com a plataforma estão agora sendo monitoradas.

Americanos associados a essas carteiras enfrentam processos criminais.

O Tesouro americano estima que aproximadamente US$ 7 bilhões em ativos foram lavados desde que a Tornado Cash foi criada em 2019.

Como agora ficou claro, enquanto a implementação das sanções é simples na teoria, na prática há um dilema maior. Diz-se que várias personalidades proeminentes estão associadas às 44 carteiras sancionadas.

O CEO da Coinbase (NASDAQ:COIN) (BVMF:C2OI34) Brian Armstrong, Puma, um angariador de fundos para a Ucrânia, o apresentador de TV Jimmy Fallon e muitos outros podem ter recebido {Ethereum} de uma das carteiras sancionadas. Assim, as carteiras dos destinatários também acabam na lista negra e são bloqueadas por trocas criptográficas.

O problema é que não é possível impedir que fundos sejam recebidos em uma blockchain.

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