Vendedor de Bitcoin pode pegar 5 anos de prisão nos Estados Unidos

Publicado 26.06.2021, 12:11
Atualizado 27.06.2021, 22:52
© Reuters.  Vendedor de Bitcoin pode pegar 5 anos de prisão nos Estados Unidos

Um residente de Nova Orleans foi acusado de vender bitcoin sem se registrar na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Se condenado, o vendedor pode receber um máximo de cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250.000.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na quinta-feira que um vendedor de bitcoins de Nova Orleans chamado Michael Yusko foi acusado de operar um negócio de transmissão de valores não licenciado.

O comunicado detalha:

“De acordo com a lei federal, qualquer empresa que envolva ‘a aceitação de moeda, fundos ou outro valor que substitua a moeda de uma pessoa e a transmissão de moeda, fundos ou outro valor […] ‘é considerada uma empresa de transmissão de dinheiro. ” Acrescenta:

Esses negócios incluem aqueles que negociam moeda fiduciária, como dólares americanos, por criptomoedas, como bitcoin, litecoin e ethereum.

Essas empresas devem se registrar na Financial Crimes Enforcement Network (‘FinCEN’) como empresas transmissoras de dinheiro.

Yusko era o proprietário e gerente da Nervous Light (SA:LIGT3) Capital LLC, mostram os documentos do tribunal. “Ele usou a Nervous Light Capital, junto com as contas bancárias de quatro outras empresas, para vender bitcoin e outras criptomoedas aos clientes”, observou o DOJ.

O DOJ afirmou que Yusko não registrou nenhuma dessas empresas no FinCEN como empresas de transmissão de dinheiro, observando:

“Se condenado, Yusko pode receber um máximo de cinco anos de prisão, uma multa máxima de US$ 250.000,00, até três anos de liberdade supervisionada e uma avaliação especial obrigatória de US$ 100. “

Qual sua opinião sobre o caso? Deixe na seção de comentários abaixo.

Por Criptonizando

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