(Reuters) - O JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) está sendo examinado pelos órgãos reguladores dos EUA pela diligência que o banco realizou em várias de suas mais recentes aquisições, informou o jornal Financial Times nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O Escritório da Controladoria da Moeda (OCC) dos EUA agendou uma auditoria específica para averiguar as aquisições do JPMorgan depois que o banco comprou dezenas de empresas menores em 2021 e 2022, diz a matéria do FT.
Isso ocorre depois que o governo dos EUA apresentou acusações criminais contra Charlie Javice, fundadora do Frank, uma empresa, agora fechada, de ajuda financeira universitária. Esta companhia teria enganado o JPMorgan no processo de compra da startup por 175 milhões de dólares em 2021.
Javice, de 31 anos, foi acusada pelo Departamento de Justiça de mentir diversas vezes para o maior banco dos Estados Unidos, alegando que o Frank tinha uma carteira de 4,25 milhões de clientes estudantes quando, na verdade, tinha dados de apenas 300.000.
O JPMorgan processou Javice e Olivier Amar, que era o diretor de Growth da startup, no tribunal federal de Delaware em dezembro.
A auditoria da OCC foi agendada antes do processo do JPMorgan, disse o relatório.
Javice entrou com ações em fevereiro, acusando o JPMorgan de ter "comprometido sua reputação" e retido indevidamente 28 milhões de dólares em pagamentos de retenção e ações.
O banco fechou o Frank em janeiro, e o presidente-executivo Jamie Dimon classificou a aquisição como um "grande erro" em uma teleconferência com analistas em 13 de janeiro.
O JPMorgan se recusou a comentar o relatório enquanto o OCC não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.
(Reortagem de Baranjot Kaur em Bengaluru)