O TD Bank está prestes a se declarar culpado de acusações de que suas operações bancárias de varejo nos EUA não impediram atividades de lavagem de dinheiro ligadas a organizações criminosas chinesas e à venda ilegal de fentanil. De acordo com um relatório recente, o banco canadense, que é o segundo maior do país, está atualmente em negociações com promotores federais dos EUA. Espera-se que a divisão de varejo do banco nos EUA apresente uma declaração de culpa nas próximas duas semanas, conforme relatado na sexta-feira por pessoas familiarizadas com a situação.
O Wall Street Journal destacou alegações das autoridades dos EUA acusando o TD Bank de negligência na criação e manutenção de sistemas eficazes contra lavagem de dinheiro. Em resposta às investigações regulatórias sobre sua conformidade com as regulamentações anti-lavagem de dinheiro no Canadá e nos Estados Unidos, o TD Bank anunciou anteriormente em maio que havia executado uma revisão completa de seus protocolos anti-lavagem de dinheiro em suas operações nos EUA e internacionais. O banco revelou que havia gasto mais de 500 milhões de dólares canadenses (400 milhões de dólares) em esforços de remediação e melhorias em suas plataformas.
O TD Bank supostamente reservou mais de 3 bilhões de dólares para cobrir as despesas associadas à resolução das investigações do governo dos EUA. O Departamento de Justiça (DOJ) iniciou uma investigação sobre o banco após descobrir um esquema em Nova York e Nova Jersey onde centenas de milhões de dólares provenientes do tráfico de drogas foram lavados através do TD Bank e outras instituições financeiras.
Até o momento, nem o TD Bank nem o Departamento de Justiça dos EUA forneceram comentários imediatos sobre o relatório. A taxa de câmbio atual é de 1 dólar para 1,3512 dólares canadenses.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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