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Endereços chineses de criptomoedas transferiram US$2,2 bi para fraudes e darknets

Cripto03.08.2021 16:58
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2/2 © Reuters. Bandeira da China em meio a representações de Bitcoin e outras criptomoedas 02/06/2021 REUTERS/Florence Lo 2/2

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK (Reuters) - Endereços chineses de criptomoedas transferiram o equivalente a mais de 2,2 bilhões de dólares em recursos para contas vinculadas a atividades ilegais como fraudes e operações de darknets entre abril de 2019 e junho deste ano, segundo dados da empresa de pesquisa em blockchain Chainalysis, divulgados nesta terça-feira.

Os endereços receberam 2 bilhões de dólares em criptomoedas de fontes ilícitas também, tornando a china um grande mercado para crimes relacionados a moedas digitais, afirma o levantamento.

Entretanto, o volume de transações da China com endereços ilícitos caiu drasticamente ao longo do período analisado em termos de valor absoluto e em relação a outros países, afirmou a Chainalysis. O principal motivo é a ausência de esquemas grandes de pirâmide como o de 2019 que envolveu a carteira digital e bolsa PlusToken, segundo a empresa. Usuários e clientes perderam algo entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares no esquema.

A grande maioria das movimentações ilegais de recursos em criptomoedas na China está relacionado a esquemas de fraude, embora isso também venha caindo, afirma o levantamento.

"Isso ocorre principalmente por causa da atenção criada pelo escândalo da PlusToken, bem como por campanhas de fiscalização do governo na área", disse Gurvais Grigg, vice-presidente de tecnologia para o setor global público da Chainalysis.

O levantamento também cita o tráfico para fora da China de fentanil, um narcótico muito potente para tratamento de dor crônica ou dor pós-operatória. A Chainalysis descreve a China como centro do comércio global de fentanil, com muitos fabricantes chineses da droga usando criptomoedas para fazer transações.

Lavagem de dinheiro é outra forma significativa de crime na China que envolve criptomoedas, disse a Chainalysis.

Endereços chineses de criptomoedas transferiram US$2,2 bi para fraudes e darknets
 

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Comentários (1)
Marcus Zulzke
Marcus Zulzke 03.08.2021 13:27
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Mentira, isso é notícia para desvalorizar e aumentar o pânico em relação às cryptos!
Mirella Vinedas
Mirella Vinedas 03.08.2021 13:27
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tu que pensa, assim que a esquerda voltar que Deus nos livre, a propina vai ser nesta moeda, assim ninguém consegue rastrear.
Alexander Reis
Alexander Reis 03.08.2021 13:27
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kkkkkda mesma forma que vc n pode rastrear o ultimo dono da nota de 200 que vc tira no banco.a intenção da moeda é ser um dinheiro digital, n como um equipamento de rastreio!!!
 
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