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Fundador da Archegos enfrenta acusações de fraude após a conclusão do julgamento

EdiçãoAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 08.07.2024, 11:36
© Reuters.
NMR
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No tribunal federal de Manhattan hoje, o julgamento do fundador da Archegos Capital Management, Sung Kook "Bill" Hwang, e seu vice se aproximou de sua conclusão, com um promotor dos EUA acusando-os de se envolverem em atividades fraudulentas que levaram ao colapso dramático do fundo em 2021. O fundo, avaliado em US$ 36 bilhões, sofreu uma queda que resultou em perdas de US$ 10 bilhões para bancos globais e mais de US$ 100 bilhões para acionistas de empresas do portfólio da Archegos.

O procurador assistente dos EUA, Andrew Thomas, dirigiu-se ao júri, alegando que Hwang e seu vice, Patrick Halligan, manipularam os preços das ações e enganaram os bancos com os quais estavam lidando. De acordo com Thomas, suas ações envolveram inúmeras ações e partes significativas de Wall Street em um vasto esquema que se desfez rapidamente.

Os promotores acusaram Hwang de acumular secretamente grandes posições em empresas que usam derivativos, enquanto enganava os bancos sobre o tamanho dessas posições. Isso permitiu que ele tomasse emprestado bilhões de dólares, que foram usados para inflar os preços das ações. Hwang, de 60 anos, negou as acusações, enfrentando uma acusação de conspiração de extorsão e 10 acusações de fraude e manipulação de mercado. Sua defesa chamou o caso de sem precedentes em sua agressão.

Halligan, 47, também se declarou inocente das acusações de fraude e conspiração de extorsão. Ambos os réus podem pegar até 20 anos de prisão por cada acusação se condenados, embora a sentença final dependa de vários fatores e seja determinada pelo juiz presidente.

Durante o julgamento, ex-membros da Archegos, incluindo o comerciante-chefe William Tomita e o diretor de risco Scott Becker, testemunharam contra Hwang e Halligan depois de se declararem culpados de acusações relacionadas. Seus testemunhos detalharam as práticas enganosas da Archegos em relação às suas participações e empréstimos.

No auge, a Archegos detinha US$ 36 bilhões em ativos e tinha exposição a ações de US$ 160 bilhões. Em março de 2021, quando os preços das ações caíram, o fundo não conseguiu atender às chamadas de margem dos bancos, levando a uma venda massiva de ações que apoiavam os swaps de Hwang. Isso resultou em perdas financeiras significativas para acionistas e bancos, com o Credit Suisse, agora parte do UBS, perdendo US$ 5,5 bilhões e a Nomura Holdings (NYSE:NMR) perdendo US$ 2,9 bilhões.

O advogado de Hwang, Barry Berke, retratou seu cliente como um investidor ousado que estava disposto a arriscar seu próprio dinheiro em empresas nas quais acreditava. Enquanto isso, a advogada de Halligan, Mary Mulligan, descreveu Halligan como um indivíduo cauteloso que via a situação financeira da empresa como estável. Ambas as equipes de defesa sugeriram que os bancos envolvidos estavam cientes dos riscos e continuaram suas negociações com a Archegos em busca de lucros.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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