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Investing.com — Stefan Walter, CEO do regulador do mercado financeiro da Suíça, FINMA, anunciou na segunda-feira que os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ameaças cibernéticas permanecem elevados no país. Ele também observou uma tendência crescente de indivíduos e empresas tentando contornar as sanções financeiras contra a Rússia.
Walter destacou que a relevância dos riscos de lavagem de dinheiro aumentou para bancos de médio e pequeno porte. O anúncio foi feito durante um evento em Zurique.
Em relação às sanções relacionadas à Rússia, Walter indicou que as chances de indivíduos e empresas evadirem essas sanções crescem à medida que o regime continua. Ele afirmou: "Nesse contexto, os riscos associados para intermediários financeiros aumentam", sugerindo um risco elevado para aqueles envolvidos em transações financeiras.
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