Regulador de Gibraltar multa Tap Global em £150.000 por violação de relatórios AML

Publicado 06.10.2025, 11:07
Regulador de Gibraltar multa Tap Global em £150.000 por violação de relatórios AML

GIBRALTAR - A Tap Global Limited, uma empresa de tecnologia de registro distribuído com sede em Gibraltar, concordou em pagar uma multa de £150.000 à Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar (GFSC) por não seguir procedimentos internos de relatórios relacionados à comunicação de atividades suspeitas, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira.

O acordo regulatório segue a divulgação proativa da Tap Global à GFSC em dezembro de 2024, quando a empresa relatou descobertas de uma revisão interna de suas políticas e procedimentos antilavagem de dinheiro. A revisão identificou inexatidões no número de relatórios de atividades suspeitas (SARs) documentados no Relatório do Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro da empresa de 2023.

A GFSC determinou que entre abril de 2023 e junho de 2024, a Tap Global violou a Seção 28(2)(d) da Lei de Produtos do Crime de Gibraltar de 2015, que rege os procedimentos internos de relatórios.

A penalidade financeira teria sido de £214.285, mas foi reduzida em 30% devido ao acordo antecipado e à cooperação da empresa durante toda a investigação, observou o regulador.

A Tap Global, que opera uma plataforma de finanças digitais combinando serviços de pagamentos monetários e liquidação de criptomoedas, tomou medidas corretivas, incluindo a nomeação de um novo Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro e pessoal gerencial adicional.

A Tap Global Group plc negocia no mercado AIM de Londres sob o código AIM:TAP.

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