CriptoFácil - De acordo com aForbes, a Alameda Research, empresa-irmã da FTX, era a principal organizadora do esquema.
O relatório aponta que o esquema envolveria uma intrincada relação. Pessoas ligadas a Alameda adquiria as criptomoedas como parte de seu portfólio e, em seguida, a FTX listava para negociação. Era aí que o exército de robôs entrava em ação, manipulando o preço e causando valorizações artificiais.
Até mesmo o bilionário Elon Musk foi citado pela Forbes, que chamou a atenção para os tuítes do dono da X. Isto é, os robôs utilizavam tuítes de Musk sobre memecoins para impulsionar seu preço e o volume na FTX. Como resultado, a exchange lucrava com as taxas enquanto a Alameda via seus investimentos se valorizarem exponencialmente.
Exército de robôs
Quem realizou o levantamento foi o Network Contagion Research Institute (NCRI) que criou a pesquisa que saiu na matéria da Forbes. Os pesquisadores descobriram que um exército de robôs da X (antigo Twitter) estava impulsionando os preços de várias criptomoedas.
Além disso, tanto a Alameda quanto pessoas ligadas à empresa negociavam as criptomoedas em questão. Já a FTX utilizava sua conta na X para divulgar as listagens, alimentando as especulações.
Os pesquisadores apontaram que, após tuítes promocionais da conta oficial da FTX, a atividade de negociação das criptomoedas cresceu exponencialmente. Só que este volume não correspondia ao padrão normal, o que indica, de acordo com os pesquisadores do NCRI, uma grande manipulação. No auge do esquema, a atividade alcançou 18 criptomedas diferentes.
Vale a pena notar que este estudo não vinculou a FTX ou a Alameda diretamente como operadoras ou de qualquer forma responsáveis pelas contas dos robôs. A única vinculação é a respeito das compras das criptomoedas pela Alameda e a listagem por parte da FTX.
Cinco criptomoedas
Entre todas as criptomedas da lista, a BOBA, GALA, IMX, RNDR e SPELL são algumas das maiores.Todas registraram um forte aumento de interações nas redes sociais, com pessoas tuitando a respeito do potencial delas. Ao mesmo tempo, os volumes registraram níveis anormais.
Os tweets falsos sobre essas moedas aumentam tremendamente – em alguns casos em mais de 30% – após a listagem oficial na plataforma de negociação FTX.
“O padrão de criação de contas e atividades semelhantes a bots retratam um esforço orquestrado, possivelmente com o objetivo de manipular artificialmente o sentimento do mercado e o comportamento comercial em torno desses tokens”, disse o estudo.